Новости
-
30.03.17 07:31
МВД не будет преследовать британские банки из-за информации СМИ об отмывании денег из РФ
© Banki.ru
МВД России не видит оснований для следствия в отношении ряда британских банков, которые, по утверждению газеты The Guardian, были вовлечены в незаконные схемы отмывания 740 млн долларов из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос агентства.
<< назад к списку
«Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts не располагает», — сообщили в пресс-центре.
Представитель министерства подчеркнул, что «мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились».
Ранее, 21 марта, газета The Guardian сообщила, что британские банки были вовлечены в незаконные схемы по отмыванию примерно 740 млн долларов из России. По данным издания, такие крупные кредитно-финансовые учреждения, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, значатся в списке 17 британских банков, чья деятельность, по мнению газеты, вызывает вопросы.
Документы, которые попали в распоряжение газеты, показывают, что по меньшей мере 20 млрд долларов могли быть выведены из России в период с 2010 по 2014 год. «Реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов», — утверждает газета со ссылкой на неназванных следователей. По ее информации, британские и иностранные банки с представительствами в Лондоне провели операции на сумму 738,1 млн долларов, которые, по всей видимости, могут иметь отношение к «грязным» деньгам из Москвы. Как утверждает The Guardian, к данной незаконной деятельности причастны около 500 человек, включая «олигархов, московских банкиров и лиц, работающих или имеющих связи с ФСБ». - 11.06.20 Замглавы Минэкономразвития Расстригин освобожден от должности
- 12.05.20 Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
- 20.04.20 Департамент имущественных отношений появился в Минфине РФ
- 20.04.20 Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах
- 07.04.20 Мишустин назначил Владислава Федулова заместителем министра экономического развития
- 06.04.20 Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края
- 03.04.20 Всероссийскую перепись населения могут перенести на 2021 год