66.2416-0.6811USD ЦБ 11.12.18
75.7075-0.3702EUR ЦБ 11.12.18
RTS
ММВБ
Нефть Brent (ICE)
Новости
-
10.10.18 08:13
Одобрен законопроект по усилению борьбы с подозрительными финансовыми операциями
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Государственная Дума поддержала в первом чтении
Законопроект разработало и внесло Правительство РФ.В соответствии с проектом изменений предлагается расширить «перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков».
При этом это коснется не всех операций, подчеркивают законодатели: «Обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)», — говорится в пояснительной записке.
По замыслу авторов законопроекта, изменения «позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания».
«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — сказано в документе.
Как пояснил Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и налогам Игорь Дивинский, в случае окончательного одобрения поправок, «в список Росфинмониторинга с высокой вероятностью попадут, в первую очередь, страны, где террористические организации наиболее активны, например, Афганистан, Ирак». При этом он уточнил, что законопроект не касается владельцев карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков.
«Банки на территории РФ в банкоматах или отделениях, в которых снимаются деньги с иностранных карт, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученной от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации», — рассказал депутат. Он напомнил, что сейчас банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.
В случае окончательного одобрения законопроекта, он должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
<< назад к списку - 11.12.18 Росфинмониторинг нашел в «панамском досье» более 4 тыс. компаний россиян
- 10.12.18 Международные резервы РФ в ноябре прибавили более 2,5 млрд долларов
- 07.12.18 Родные погибших в авиакатастрофе под Сочи подали иск к «СОГАЗу» на 2,1 млрд рублей
- 07.12.18 Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3 млрд долларов
- 06.12.18 Объем ФНБ в ноябре уменьшился почти на 405 млрд рублей
- 06.12.18 Fitch спрогнозировало динамику ключевой ставки Банка России до конца 2020 года
- 06.12.18 Сбербанк запретил перевод средств на кредитную карту по номеру телефона