00USD ЦБ 19.06.19
00EUR ЦБ 19.06.19
RTS
ММВБ
Нефть Brent (ICE)
Новости
-
10.10.18 08:13
Одобрен законопроект по усилению борьбы с подозрительными финансовыми операциями
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Государственная Дума поддержала в первом чтении
Законопроект разработало и внесло Правительство РФ.В соответствии с проектом изменений предлагается расширить «перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков».
При этом это коснется не всех операций, подчеркивают законодатели: «Обязательному контролю будут подлежать только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками, расположенными в иностранных государствах (на территориях) по перечню, определяемому приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)», — говорится в пояснительной записке.
По замыслу авторов законопроекта, изменения «позволят оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону «повышенного внимания».
«Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — сказано в документе.
Как пояснил Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и налогам Игорь Дивинский, в случае окончательного одобрения поправок, «в список Росфинмониторинга с высокой вероятностью попадут, в первую очередь, страны, где террористические организации наиболее активны, например, Афганистан, Ирак». При этом он уточнил, что законопроект не касается владельцев карт, выпущенных российскими «дочками» иностранных банков.
«Банки на территории РФ в банкоматах или отделениях, в которых снимаются деньги с иностранных карт, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученной от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации», — рассказал депутат. Он напомнил, что сейчас банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.
В случае окончательного одобрения законопроекта, он должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
<< назад к списку - 19.06.19 Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам рассмотрела проект основных характеристик федерального бюджета и внебюджетных фондов на 2020-2022 годы
- 19.06.19 Алексей Кудрин: добиться снижения бедности невозможно без роста реальных доходов населения
- 19.06.19 Силуанов выступает против предложения ЦБ относительно трат ФНБ
- 19.06.19 Опубликована деловая программа Международного финансового конгресса
- 19.06.19 Минфин планирует снизить заимствования на внутреннем рынке в 2019 году
- 19.06.19 Минфин сообщил о завершении работы над законопроектом о цифровых финансовых активах
- 19.06.19 Госдума одобрила поправки в бюджет 2019 года в первом чтении