Новости
-
13.07.18 07:52
В Росфинмониторинге сообщили о пресечении вывода за рубеж 50 млрд рублей
© Banki.ru
Росфинмониторинг при помощи судебных органов власти предотвратил вывод за рубеж 50 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Юрий Чиханчин.
<< назад к списку
«Наиболее серьезная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, — это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева (Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда. — Прим. ред.), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — отметил он.
По словам Чиханчина, совместно с заинтересованными органами ведомство подготовило национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма.
«Согласно этим национальным оценкам риска, выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Все это ведомства посмотрели, все согласовали. Большой перечень ведомств, которые с нами работают», — заключил глава Росфинмониторинга.
Источник: Banki.ru - 31.08.20 Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
- 27.08.20 Минстрой: площадь жилья в стадии строительства в России сократилась на 28%
- 27.08.20 Глава Минстроя допустил перенос задачи нацпроекта по вводу жилья на 2026 год
- 27.08.20 Число безработных за лето выросло на 444 тыс. человек
- 27.08.20 Росстат вновь зафиксировал нулевую инфляцию за неделю
- 21.08.20 Росстат предварительно оценил спад ВВП России в первом полугодии на уровне 3,6%
- 19.08.20 Финансирование проекта «Искусственный интеллект» планируется сократить в разы