Новости
-
25.01.18 09:18
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий устаревшее требование к финансовым институтам
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 299919-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля".
Законопроект носит технический характер. Каждая финансовая организация имеет так называемые правила внутреннего контроля, которые устанавливают технологию противодействия незаконным финансовым операциям. В настоящее время правила внутреннего контроля для большинства финансовых организаций утверждаются руководителем организации, проверяются в рамках стандартной процедуры надзора, однако центральный депозитарий и операторы по приему платежей, следуя ранее действовавшей процедуре, по–прежнему согласовывают правила внутреннего контроля с регулятором.
Законопроект устраняет это требование, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Таким образом, оба вида этих финансовых организаций будут введены в единое правовое поле с иными субъектами противодействия и легализации преступных доходов.
<< назад к списку - 31.08.20 Треть россиян в пандемию перестали платить за ЖКХ
- 27.08.20 Минстрой: площадь жилья в стадии строительства в России сократилась на 28%
- 27.08.20 Глава Минстроя допустил перенос задачи нацпроекта по вводу жилья на 2026 год
- 27.08.20 Число безработных за лето выросло на 444 тыс. человек
- 27.08.20 Росстат вновь зафиксировал нулевую инфляцию за неделю
- 21.08.20 Росстат предварительно оценил спад ВВП России в первом полугодии на уровне 3,6%
- 19.08.20 Финансирование проекта «Искусственный интеллект» планируется сократить в разы