Новости
-
22.04.19 09:07
Глава Росфинмониторинга доложил Путину о трендах в бизнесе по обналичиванию денег
© Banki.ru
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что, несмотря на сокращение сомнительных финансовых операций, теневой оборот наличных все равно присутствует и рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, сообщают «Ведомости».
<< назад к списку
При этом в феврале Росфинмониторинг разослал банкам и другим подотчетным типологии теневого обналичивания, все, кроме одной, касающиеся работы торговых предприятий, которые носят информационный и рекомендательный характер, говорит представитель Росфинмониторинга: описанные в них схемы должны помогать банкам и другим участникам рынка лучше выявлять сомнительные операции, чтобы препятствовать их проведению.
Как пишет Росфинмониторинг в справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций от ноября 2018 года, в обналичивании, кроме автосалонов, развлекательных центров, аптек, участвуют федеральные и региональные розничные сети, и систематически в пользу этих предприятий организации, зарегистрированные в Москве, перечисляют средства под видом займов, но информация об их возврате отсутствует.
Также существуют теневые схемы выплаты зарплат без уплаты НДФЛ и других обязательных платежей в бюджет, веерного обналичивания в компаниях, с помощью банковских векселей, незаконного обналичивания материнского капитала.
Обналичивание часто используется в схемах отмывания доходов, также оно обеспечивает работу теневой экономики, а значительная доля наличных в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями страны, анонимность расчетов и возможность оплачивать ими крупные покупки делают наличные популярными при совершении преступлений и усложняют процесс расследования, пишет Росфинмониторинг в отчете о национальной оценке рисков легализации преступных доходов.
Источник: Ведомости - 26.04.23 Опубликован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год
- 16.03.23 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга открытости за 2022 год
- 28.02.23 Доработана Методика составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год
- 21.04.22 Опубликованы результаты рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 21.03.22 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 16.03.21 Исполнение консолидированных региональных бюджетов за январь 2021 г.
- 16.03.21 Исполнение федерального бюджета за январь-февраль 2021 г.