Новости
-
25.01.18 09:18
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий устаревшее требование к финансовым институтам
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 299919-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля".
Законопроект носит технический характер. Каждая финансовая организация имеет так называемые правила внутреннего контроля, которые устанавливают технологию противодействия незаконным финансовым операциям. В настоящее время правила внутреннего контроля для большинства финансовых организаций утверждаются руководителем организации, проверяются в рамках стандартной процедуры надзора, однако центральный депозитарий и операторы по приему платежей, следуя ранее действовавшей процедуре, по–прежнему согласовывают правила внутреннего контроля с регулятором.
Законопроект устраняет это требование, в связи с чем вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Таким образом, оба вида этих финансовых организаций будут введены в единое правовое поле с иными субъектами противодействия и легализации преступных доходов.
<< назад к списку - 29.03.24 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга открытости за 2023 год
- 26.04.23 Опубликован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год
- 16.03.23 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга открытости за 2022 год
- 28.02.23 Доработана Методика составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год
- 21.04.22 Опубликованы результаты рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 21.03.22 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 16.03.21 Исполнение консолидированных региональных бюджетов за январь 2021 г.