Новости
-
20.03.17 07:32
Росфинмониторинг: компании-транзитеры растут как грибы после дождя
© Banki.ru
Росфинмониторинг отмечает тренд по росту компаний, которые предлагают незаконные финансовые услуги, сообщила заместитель директора ведомства Галина Бобрышева в ходе банковской конференции.
<< назад к списку
«Основной тренд заключается в том, что компании-транзитеры, чьей целью является либо обналичивание, либо перевод за рубеж, стали расти как грибы после дождя», — сказала она.
По информации Росфинмониторинга, в прошлом году банки отказали в проведении операций на сумму 300 млрд рублей.
«Интересная картинка по прошлому году. По прошлому году видно, что количество таких случаев стало в три раза больше, чем в 2015-м, по объему — в два раза больше. В 2016 году 300 миллиардов рублей — это объем денежных средств, который банковская система не пустила в легальную экономику. Это тот объем операций, в проведении которых было отказано. В попытках было отказано 200 тысячам физлиц и 150 тысячам юрлиц. Представляете, какое количество частников теневой экономики пытаются зайти в банковскую систему. При этом мы совершенно не понимаем подводную часть айсберга», — рассказала она. - 29.03.24 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга открытости за 2023 год
- 26.04.23 Опубликован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год
- 16.03.23 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга открытости за 2022 год
- 28.02.23 Доработана Методика составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год
- 21.04.22 Опубликованы результаты рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 21.03.22 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 16.03.21 Исполнение консолидированных региональных бюджетов за январь 2021 г.