- Новости
- Новое на сайте
- Открытый бюджет. Рейтинг
- Открытый бюджет. Архив рейтингов
- Публикации
- «Финансы. Начало». Цикл видеофильмов
- «История России в денежных реформах»
- «Бюджет. Видеокурс для депутатов».
- «Преступление и наказание...»
- Архив публикаций
- Учебные материалы
93.2519-0.189USD ЦБ 23.04.24
99.3648-0.2149EUR ЦБ 23.04.24
RTS
ММВБ
Нефть Brent (ICE)
Новости
-
10.02.16 10:14
Швейцарские банки грозят закрыть счета россиян
© Banki.ru
Швейцарские банки могут закрыть счета российских компаний и граждан, если те не докажут соблюдение антиофшорных законов в России. Банки требуют копии уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно, пишут «Ведомости».
В частности, менеджеры швейцарского UBS обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию документа о КИК, рассказал изданию банкир, специализирующийся на private banking. Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это в скором времени.
Один из клиентов UBS признался, что у него была беседа на эту тему с менеджером банка. «На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать», — рассказал он. Клиенты получали такие письма, подтвердил сотрудник UBS, чтобы они знали о налоговых рисках.
Такие же уведомления с начала 2016 года получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, рассказывает налоговый консультант аудиторской компании: банк требует от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов». О намерении ввести такое требование сообщили еще несколько небольших швейцарских банков, говорит он, не называя конкретные банки.
Уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу, отмечает и партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. «Банки говорили: нет уведомления о КИК — нет счета», — добавляет он, не приводя конкретных примеров. «Банкиры опасаются обвинений в отмывании средств, ведь они были информированы о том, что россиянин обязан уведомлять ФНС о наличии у него КИК», — считает Кленов.
Закрыть счета пока могут только швейцарские банки, говорит налоговый консультант: у Швейцарии самые жесткие требования по комплайенсу.
Чтобы избежать закрытия счета, физлицо может сменить налоговое резидентство: выбрать Швейцарию, Мальту или Кипр, где не применяются правила КИК, пояснила партнер KPMG Анна Воронкова. Еще один вариант — закрыть КИК и перевести деньги на личный счет ее владельца. Правда, с 2015 года власти обязали граждан России — резидентов отчитываться перед налоговыми органами об операциях по всем личным счетам и вкладам за рубежом. До 1 июня 2016 года необходимо отправить в налоговую инспекцию отчет с названием банка и страны, где открыт счет, его номер, сумму на счете на начало и конец года.
<< назад к списку - 26.04.23 Опубликован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год
- 16.03.23 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга открытости за 2022 год
- 28.02.23 Доработана Методика составления рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год
- 21.04.22 Опубликованы результаты рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 21.03.22 НИФИ проводит процедуру уточнения предварительных результатов рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год
- 16.03.21 Исполнение консолидированных региональных бюджетов за январь 2021 г.
- 16.03.21 Исполнение федерального бюджета за январь-февраль 2021 г.